Der Vorstand der Sparda-Bank München eG gibt gemäß § 28 (3) und § 46 der Satzung bekannt: Die 91. ordentliche Vertreterversammlung findet in Präsenz am Mittwoch, 25. Juni 2025, Beginn 14:00 Uhr, im Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München, statt.
Daran nehmen die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie die gewählten Vertreter teil. Die Einladung der Vertreter erfolgt durch unmittelbare Benachrichtigung per Brief.
Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht für das Jahr 2024 nebst dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Bestätigungsvermerk des Verbandes der Sparda-Banken e. V., Frankfurt, liegen ab dem 10.06.2025 in allen Filialen der Sparda-Bank München eG während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.
| TOP 1 | Eröffnung und Begrüßung |
| TOP 2 | Beschlussfassung über die Versammlungsleitung |
| TOP 3 | Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2024, Vorlage des Jahresabschlusses und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses |
| TOP 4 | Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit |
| TOP 5 | Bericht über das Ergebnis der Prüfung gemäß § 53 GenG in Verbindung mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2024 gemäß § 340k HGB und Erklärung des Aufsichtsrats hierzu |
| TOP 6 | Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts des Verbandes der Sparda-Banken e.V. |
| TOP 7 | Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses |
| TOP 8 | Beschlussfassung über die Entlastung a) der Mitglieder des Vorstands b) der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| TOP 9 | Beschlussfassung über Änderungen der Satzung (Stand 26.06.2024) Vorschlag zur Satzungsänderung |
| TOP 10 | Wahlen in den Aufsichtsrat |
| TOP 11 | Beschlussanträge von Vertretern oder Mitgliedern gemäß § 28 Abs. 4 und 5 der Satzung: a) Beschlussfassung über den Antrag auf Anpassung der Aufwendungen für Vertreter anlässlich Vertreterversammlung/pauschale Erstattung Sitzungsgeld b) Beschlussfassung über den Antrag auf Anpassung der Aufsichtsratsvergütung gemäß § 22 Abs. 7 Satz 4 der Satzung |
| TOP 12 | Verschiedenes |
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